| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 450,343 | - 매출액 | 497,697 | |
| - 부채총계 | 96,824 | - 영업이익 | 46,045 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 65,700 | ||
| - 자본총계 | 353,518 | *주당순이익(원) | 8,425 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 488,522 | - 매출액 | 548,392 | |
| - 부채총계 | 87,430 | - 영업이익 | 51,618 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 69,500 | ||
| - 자본총계 | 401,092 | *주당순이익(원) | 8,912 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,592,100,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제38기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 1주당 배당금 600원 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선 임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선 임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선 임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 강기중 선 임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (33억) -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 |
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| ※관련공시 | 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | 現 동양이엔피 주식회사 대표이사 |
| 김재만 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 現 동양이엔피 주식회사 대표이사 |
| 조인호 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 前 한영전자공업(주) 現 동양이엔피(주) CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기중 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 前 대전지방법원,공주지원,인천지방법원,서울중앙지방법원 판사 前 특허법원 판사 前 대법원 재판연구원(지적재산권조 팀장, 부장판사) 前 AIP 법률특허사무소 대표 변호사 前 삼성그룹 법무실(전무) 前 삼성전자 IP센터 법무팀장(전무/부사장) 現 법무법인(유한)태평양 변호사 |
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