| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길
88-4(고색동) 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||