| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길
88-4(고색동) 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 김원경 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 오진호 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 이성직 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원경 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
87 한양대학교 학사
90 한국과학기술원 기계공학 석사 90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 04-현재 산업기술평가원 평가위원 19-현재 이노비즈협회 임원(이사) 00-현재 라온테크 대표이사 |
| 오진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
87 한양대학교 학사
89 한국과학기술원 기계공학 석사 89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 00-현재 라온테크 부사장 |
| 이성직 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
90 한국과학기술대 학사
92 한국과학기술원 항공과 석사 92-00 대우중공업㈜ 중앙연구소 01-03 텔슨정보통신 04-06 선익시스템 07- 현재 라온테크 상무이사 |