| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,755 | - 매출액 | 12,632 | |
| - 부채총계 | 15,458 | - 영업이익 | -1,211 | ||
| - 자본금 | 2,165 | - 당기순이익 | -1,432 | ||
| - 자본총계 | 3,297 | *주당순이익(원) | -333 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
◈ 제1호 의안 : 2019년도 재무제표 승인의 건 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)
(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) → 원안대로 승인(가결) ◈ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 김원경 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 오진호 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 이성직 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) ◈ 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(8억) → 원안대로 승인(가결) ◈ 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집 결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원경 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
87 한양대학교 학사
90 한국과학기술원 기계공학 석사 90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 04-현재 산업기술평가원 평가위원 19-현재 이노비즈협회 임원(이사) 00-현재 라온테크 대표이사 |
| 오진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
87 한양대학교 학사
89 한국과학기술원 기계공학 석사 89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 00-현재 라온테크 부사장 |
| 이성직 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
90 한국과학기술대 학사
92 한국과학기술원 항공과 석사 92-00 대우중공업㈜ 중앙연구소 01-03 텔슨정보통신 04-06 선익시스템 07- 현재 라온테크 상무이사 |