| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 백윤철 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백윤철 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 98 서울대 대학원 법학 박사 96-01 동양대 교수 01-03 경희대 교수 06-08 법무법인 성지 고문 06-18 교육부 자문위원 16-21 한국관광공사 심의위원 03-현재 대구사이버대학교 교수 15-현재 라온테크 감사 |