| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,792 | - 매출액 | 18,400 | |
| - 부채총계 | 20,294 | - 영업이익 | 1,054 | ||
| - 자본금 | 2,186 | - 당기순이익 | 845 | ||
| - 자본총계 | 4,498 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ◈ 제1호 의안 : 2020년도 재무제표 승인의 건 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) (이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) → 원안대로 승인(가결) ◈ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) ◈ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 : 백윤철 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) ◈ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(8억) → 원안대로 승인(가결) ◈ 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백윤철 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 98 서울대 대학원 법학 박사 96-01 동양대 교수 01-03 경희대 교수 06-08 법무법인 성지 고문 06-18 교육부 자문위원 16-21 한국관광공사 심의위원 03-현재 대구사이버대학교 교수 15-현재 라온테크 감사 |