의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)라온테크 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 13일
권 유 자: 성 명: 주식회사 라온테크주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)전화번호: 031-201-0000
작 성 자: 성 명: 김강훈부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 031-201-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 라온테크본인2023년 03월 13일2023년 03월 29일2023년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 라온테크보통주1,6520.01본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김원경최대주주보통주2,638,79021.14최대주주-오진호등기임원보통주615,5004.93등기임원-이성직등기임원보통주19,9500.16등기임원-백윤철등기임원보통주6,5000.05등기임원-최정윤최대주주의 특수관계인보통주1,210,0009.69최대주주의 특수관계인-최우형최대주주의 특수관계인보통주112,5000.90최대주주의 특수관계인-김지성최대주주의 특수관계인보통주25,0150.20최대주주의 특수관계인-이용규최대주주의 특수관계인보통주15,8570.13최대주주의 특수관계인-김지수최대주주의 특수관계인보통주15,0000.12최대주주의 특수관계인-4,659,11237.33-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김재진보통주2,013직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 13일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제 출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지) (주)라온테크 경영지원팀 (우편번호 16648) ·전화번호 : 031-201-0008- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 10 시경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제 출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 “적극 권고”드립니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 또한, 의결권 행사와 관련하여 현장 참석보다는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 23 기 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
과 목 제 23 기말 제 22 기말
자 산
Ⅰ.유동자산 29,557,797,301 25,092,495,872
현금및현금성자산 7,331,940,027 4,623,971,899
기타유동금융자산 1,020,000,000 22,000,000
매출채권및기타채권 4,819,401,842 7,758,549,151
기타유동자산 220,216,689 495,297,828
재고자산 16,166,238,743 12,192,676,994
Ⅱ.비유동자산 16,748,504,478 13,768,986,157
유형자산 12,898,608,220 11,831,098,195
무형자산 319,573,792 264,426,861
사용권자산(비유동) 151,033,064 43,597,103
기타비유동금융자산 664,000,000 -
기타비유동채권 965,959,800 78,716,800
기타비유동자산 271,702,570 346,230,732
이연법인세자산(비유동) 1,477,627,032 1,204,916,466
자산총계 46,306,301,779 38,861,482,029
부 채
Ⅰ.유동부채 11,213,613,941 11,928,402,011
매입채무및기타채무 3,445,879,725 6,701,070,237
기타유동부채 826,919,123 -
당기법인세부채 1,713,308,313 18,132,330
충당부채 1,484,448,948 849,002,686
단기차입금 - 1,000,000,000
유동성장기부채 3,700,630,000 3,330,750,000
금융리스부채(유동) 42,427,832 29,446,758
Ⅱ.비유동부채 6,988,902,385 7,426,995,631
기타비유동금융부채 931,174,152 912,473,540
장기차입부채 3,286,370,000 4,241,250,000
금융리스부채(비유동) 110,330,976 16,024,229
확정급여부채 2,661,027,257 2,257,247,862
부채총계 18,202,516,326 19,355,397,642
자 본
Ⅰ.자본금 6,240,367,000 2,467,852,500
Ⅱ.자본잉여금 13,379,057,410 16,688,950,520
Ⅲ.기타자본항목 580,893,026 208,718,525
Ⅳ.이익잉여금 7,903,468,017 140,562,842
자본총계 28,103,785,453 19,506,084,387
부채 및 자본총계 46,306,301,779 38,861,482,029

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
과 목 제 23 기 제 22 기
매출액 59,431,713,088 36,858,184,806
매출원가 42,028,280,842 25,886,761,473
매출총이익 17,403,432,246 10,971,423,333
판매비와 관리비 8,460,317,933 5,725,098,622
영업이익 8,943,114,313 5,246,324,711
기타영업외수익 205,451,710 55,128,114
기타영업외비용 15,842,478 1,821,165
금융수익 52,360,994 10,672,194
금융비용 227,518,194 213,115,336
법인세비용차감전 순손익 8,957,566,345 5,097,188,518
법인세비용(수익) 1,482,297,961 (771,040,133)
당기순이익 7,475,268,384 5,868,228,651
기타포괄손익 287,636,791 309,436,260
- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 287,636,791 309,436,260
총포괄이익 7,762,905,175 6,177,664,911
주당이익
기본주당이익 603 503
희석주당이익 603 503

자 본 변 동 표
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
구 분 자본금 자본잉여금 기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

 합 계
2021.01.01 (기초) 2,185,502,500 8,260,430,990 89,134,656 (6,037,102,069) 4,497,966,077
총포괄손익
당기순이익(순손실) - - - 5,868,228,651 5,868,228,651
순확정급여부채에 대한 재측정요소 - - - 309,436,260 309,436,260
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자 257,500,000 8,311,070,840 - - 8,568,570,840
무상증자 - - - - -
주식선택권의 행사 24,850,000 117,448,690 (10,784,900) 　- 131,513,790
자기주식의 취득 - - - - -
주식보상비용 - - 130,368,769 - 130,368,769
2021.12.31 (기말) 2,467,852,500 16,688,950,520 208,718,525 140,562,842 19,506,084,387
2022.01.01 (기초) 2,467,852,500 16,688,950,520 208,718,525 140,562,842 19,506,084,387
총포괄손익
당기순이익(순손실) - - - 7,475,268,384 7,475,268,384
순확정급여부채에 대한 재측정요소 - - - 287,636,791 287,636,791
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
무상증자 3,701,764,500 (3,736,392,170) - - (34,627,670)
주식선택권의 행사 70,750,000 426,499,060 (198,691,500) - 298,557,560
자기주식의 취득 - - (30,047,200) - (30,047,200)
주식보상비용 - - 600,913,201 - 600,913,201
2022.12.31 (기말) 6,240,367,000 13,379,057,410 580,893,026 7,903,468,017 28,103,785,453

현 금 흐 름 표
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
계정과목 제 23 기 제 22 기
영업활동으로 인한 현금흐름 8,060,597,328 40,479,474
영업으로부터 창출된 현금흐름 8,370,799,206 242,616,137
이자의 수취 52,360,994 10,672,194
이자의 지급 (226,269,915) (213,858,747)
법인세 납부(환급) (136,292,957) 1,049,890
투자활동으로 인한 현금흐름 (3,934,768,502) (3,418,023,663)
기타유동금융자산의 증가 (1,012,000,000) (22,000,000)
기타유동자산의 감소 96,408,480 -
기타비유동금융자산의 증가 (650,000,000) -
기타채권의 감소 21,000,000 -
기타비유동채권의 감소 98,087,000 -
기타비유동채권의 증가 (399,330,000) (52,308,000)
기타채권의 증가 (309,320,000) (607,559,700)
기타비유동자산의 감소 54,635,240 -
기타비유동자산의 증가 (79,024,876) (80,963,750)
유형자산의 취득 (1,642,506,591) (2,566,703,304)
유형자산의 처분 22,909,091 11,409,091
무형자산의 취득 (135,626,846) (99,898,000)
재무활동으로 인한 현금흐름 (1,412,871,628) 7,073,813,040
단기차입금의 차입 - 270,000,000
장기차입금의 차입 222,000,000 778,000,000
유상증자 - 8,568,570,840
주식선택권의 행사 298,557,560 131,513,790
단기차입금의 상환 (1,000,000,000) (1,324,000,000)
유동성장기부채의 상환 (807,000,000) (1,313,900,000)
무상증자 (34,627,670) -
자기주식의 취득 (30,047,200) -
리스부채의 상환 (61,754,318) (36,371,590)
현금및현금성자산의 환율변동효과 (4,989,070) -
현금및현금성자산의 증가 2,707,968,128 3,696,268,851
기초 현금및현금성자산 4,623,971,899 927,703,048
기말 현금및현금성자산 7,331,940,027 4,623,971,899

이익잉여금처분계산서(안)
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
구 분 제 23 기 제 22 기
미처분이익잉여금 7,901,948,017 139,042,842
기이월미처분이익잉여금 139,042,842 (6,038,622,069)
보험수리적손익 287,636,791 309,436,260
당기순이익 7,475,268,384 5,868,228,651
이익잉여금처분액 686,349,510 -
이익준비금 62,395,410 -
현금배당 [주당배당금(률): 당기: 50원(10%)] 623,954,100 -
차기이월미처분이익잉여금 7,215,598,507 139,042,842

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 03월 29일 개최 예정인 제23기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2022년 03월 29일)- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
김원경 1965.10.25 사내이사 부 본인 이사회
오진호 1964.03.02 사내이사 부 - 이사회
이성직 1966.04.01 사내이사 부 - 이사회
오문성 1960.10.14 사외이사 부 - 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김원경 (주)라온테크대표이사 1990 ~ 19992017 ~ 20182022 ~ 현재2000 ~ 현재 대우중공업㈜ 중앙연구소로봇제어시스템학회 부회장(주)다원시스 사외이사(주)라온테크 대표이사 없음
오진호 (주)라온테크부사장 1989 ~ 19992000 ~ 현재 대우중공업㈜ 중앙연구소(주)라온테크 부사장 없음
이성직 (주)라온테크전무이사 1992 ~ 20002001 ~ 20032004 ~ 20062007 ~ 현재 대우중공업㈜ 중앙연구소텔슨정보통신선익시스템(주)라온테크 전무이사 없음
오문성 한양여자대학교교수 2015 ~ 20172022 ~ 20232022 ~ 현재2017 ~ 현재2009 ~ 현재

국세청 국세정보공개심의위원회 위원장

한국납세자연합회 회장국무총리 조세심판원 비상임심판관

한국조세정책학회 회장한양여자대학교 교수

 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 오문성>1. 전문성 :본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김원경 사내이사 후보 추천 사유>본 후보자는 ㈜라온테크의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였음.<오진호 사내이사 후보 추천 사유>본 후보자는 ㈜라온테크의 R&D 총괄로서 당사의 핵심 제품과 신규제품의 개발에 큰 역량을 통해 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 지속적인 제품연구개발로 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음.<이성직 사내이사 후보 추천 사유>본 후보자는 전문성을 겸비한 전문가로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천하였음.<오문성 사외이사 후보 추천 사유>본 후보자는 한양여자대학교에서 세무회계학과 교수로 역임중임. 조세심판원 비상임심판관, 국세청 국세정보공개심의위원회 위원장, 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 경력을 보유하고 있으며, 현재 한국조세정책학회 회장으로 활동하는 등 경제, 금융 분야에 전문적 지식이 풍부하다고 보여짐. 또한 특정 이해관계에 얽매이지 않는 등 공정하고 책임성 있는 활동이 가능하다고 판단되는 바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천함.

확인서 사내이사 후보자 확인서(김원경).jpg 사내이사 후보자 확인서(김원경) 사내이사 후보자 확인서(오진호).jpg 사내이사 후보자 확인서(오진호) 사내이사 후보자 확인서(이성직).jpg 사내이사 후보자 확인서(이성직) 사외이사 후보자 확인서(오문성).jpg 사외이사 후보자 확인서(오문성)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(2)
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(2)
실제 지급된 보수총액 592,510,033
최고한도액 1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 2,068,240
최고한도액 100,000,000,

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음