| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ※보통주 1주당 50원 현금배당 예정 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 박석순 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석순 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 계산통계학과 (前)(주)삼성전자 상무 (前)(주)스테코 상무 (前)(주)ISC 대표이사 (前)(주)ISC 부회장 (現)(주)멜콘 부회장 (現)(주)라온테크 사외이사 |
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