| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 감사 선임의 건 제1-1호 의안 : 정찬수 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬수 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 법과대학 졸업 (現), 법무법인 민우 대표변호사 |