| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 당사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. 3. 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) * 현금배당(1주당 200원) 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 사업 목적 추가, 상법 개정 반영 및 규정 정비 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 김원경 사내이사 선임의 건(재선임) | 재선임 |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 오진호 사내이사 선임의 건(재선임) | 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원경 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 87 한양대학교 학사 90 한국과학기술원 기계공학 석사 90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 17-18 로봇제어시스템학회 부회장 00-현재 라온로보틱스 대표이사 |
| 오진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 87 한양대학교 학사 89 한국과학기술원 기계공학 석사 89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 00-현재 라온로보틱스 수석부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 - 제약 바이오 로봇 및 자동화 제조, 판매업 및 서비스업 - 타회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배 경영지도 및 육성 |
사업 목적 추가 및 규정 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 산업용 로봇 및 지능형 로봇 제조업 - 산업용 로봇 및 지능형 로봇 제조업 - 반도체 및 LCD 장비 제조업 - 위 각호에 부대하는 사업일체 |
- 산업용 로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 지능형 로봇 제조, 판매업 및 서비스업- 반도체 및 Glass 장비 제조, 판매업 및 서비스업 - 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 |
규정 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 자동화 시스템 제조업 | 규정 정비 | |