| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,187 | - 매출액 | 53,936 | |
| - 부채총계 | 31,031 | - 영업이익 | 4,315 | ||
| - 자본금 | 6,267 | - 당기순이익 | 4,062 | ||
| - 자본총계 | 36,155 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,916 | - 매출액 | 53,842 | |
| - 부채총계 | 31,171 | - 영업이익 | 3,949 | ||
| - 자본금 | 6,267 | - 당기순이익 | 3,691 | ||
| - 자본총계 | 35,744 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,384,331,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) * 현금배당(1주당 200원) 승인의 건 |
가결 | 45.1 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.1 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 가결 | 45.1 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 김원경 사내이사 선임의 건(재선임) | 가결 | 45.1 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 오진호 사내이사 선임의 건(재선임) | 가결 | 45.1 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | 가결 | 25.1 | 99.8 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 45.1 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원경 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 87 한양대학교 학사 90 한국과학기술원 기계공학 석사 90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 17-18 로봇제어시스템학회 부회장 00-현재 라온로보틱스 대표이사 |
| 오진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 87 한양대학교 학사 89 한국과학기술원 기계공학 석사 89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 00-현재 라온로보틱스 수석부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 - 제약 바이오 로봇 및 자동화 제조, 판매업 및 서비스업 - 타회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배 경영지도 및 육성 |
사업 목적 추가 및 규정 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 산업용 로봇 및 지능형 로봇 제조업 - 산업용 로봇 및 지능형 로봇 제조업 - 반도체 및 LCD 장비 제조업 - 위 각호에 부대하는 사업일체 |
- 산업용 로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 지능형 로봇 제조, 판매업 및 서비스업- 반도체 및 Glass 장비 제조, 판매업 및 서비스업 - 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 |
규정 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 자동화 시스템 제조업 | 규정 정비 | |