| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70
(The K 호텔 비파홀) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고,영업보고,최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안:제47기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 변경의 건 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 5) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박삼구 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 現 금호아시아나그룹 회장 |
| 서재환 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 現 금호산업(주) 사장 |
| 박홍석 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 現 금호아시아나그룹 전략경영실 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근식 | 1946-02 | 3 | 신규선임 |
現 건국대학교 사회과학대학 융합인재학과 석좌교수
前 제4대 행정자치부 장관 |
- |
| 최영준 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
現 서울시 50+재단 이사장
前 광주문화방송 대표이사 |
- |
| 이상열 | 1961-08 | 3 | 신규선임 |
現 남양주시민햇빛발전협동조합 이사장
前 문재인대통령후보 중앙선대위 국가정책자문단 부단장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희철 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 한국안보협업 연구소장
前 군인공제회 관리부 이사장 |
| 최영준 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 서울시 50+재단 이사장
前 광주문화방송 대표이사 |