| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교원단체총연합회 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안. 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 정지훈 선임의 건 5) 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완석 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (현)금호산업(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호산업(주) 전략재무담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지훈 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | (현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사 |
아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지훈 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사 |