| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,377,243 | - 매출액 | 1,829,579 | |
| - 부채총계 | 986,952 | - 영업이익 | 81,217 | ||
| - 자본금 | 184,631 | - 당기순이익 | 26,424 | ||
| - 자본총계 | 390,291 | *주당순이익(원) | 741 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,380,157 | - 매출액 | 1,829,136 | |
| - 부채총계 | 980,065 | - 영업이익 | 81,020 | ||
| - 자본금 | 184,631 | - 당기순이익 | 44,152 | ||
| - 자본총계 | 400,092 | *주당순이익(원) | 1,238 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,947,254,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | 1.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안. 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 ○제4호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 정지훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 3항의 '나.선임후 사외이사수(명)'과 '라.선임후 감사위원수(명)'에 2021년 3월 30일 임기만료되는 사외이사(1명)은 미포함함. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완석 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (현)금호산업(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호산업(주) 전략재무담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지훈 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | (현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사 |
아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지훈 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사 |