| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교원단체총연합회 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호 의안. 제50기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호. 사내이사 서재환 선임의 건 - 제2-2호. 사외이사 최영준 선임의 건 - 제2-3호. 사외이사 이지형 선임의 건 3)제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제3-1호. 감사위원 최영준 선임의 건 - 제3-2호. 감사위원 이지형 선임의 건 4)제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재환 | 1954-10 | 3 | 재선임 | (현) 금호건설(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영준 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (현)국립아시아문화전당재단 이사장 (현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장 (현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장 (전)서울시 50+재단 이사장 (전)광주문화방송 대표이사 사장 |
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| 이지형 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 제현 변호가 (전)법무법인 넥서스 변호사 |
디비금융제8호스팩 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영준 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)국립아시아문화전당재단 이사장 (현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장 (현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장 (전)서울시 50+재단 이사장 (전)광주문화방송 대표이사 사장 |
| 이지형 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 제현 변호가 (전)법무법인 넥서스 변호사 |