| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,735,986 | - 매출액 | 2,065,076 | |
| - 부채총계 | 1,083,164 | - 영업이익 | 111,592 | ||
| - 자본금 | 184,631 | - 당기순이익 | 148,125 | ||
| - 자본총계 | 652,821 | *주당순이익(원) | 4,130 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,740,624 | - 매출액 | 2,064,503 | |
| - 부채총계 | 1,076,531 | - 영업이익 | 111,269 | ||
| - 자본금 | 184,631 | - 당기순이익 | 149,482 | ||
| - 자본총계 | 664,093 | *주당순이익(원) | 4,168 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,706,910,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.7 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안. 제50기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호. 사내이사 서재환 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호. 사외이사 최영준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호. 사외이사 이지형 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 제3-1호. 감사위원 최영준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호. 감사위원 이지형 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재환 | 1954-10 | 3 | 재선임 | (현) 금호건설(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영준 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (현)국립아시아문화전당재단 이사장 (현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장 (현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장 (전)서울시 50+재단 이사장 (전)광주문화방송 대표이사 사장 |
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| 이지형 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 제현 변호사 (전)법무법인 넥서스 변호사 |
디비금융제8호스팩 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영준 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)국립아시아문화전당재단 이사장 (현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장 (현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장 (전)서울시 50+재단 이사장 (전)광주문화방송 대표이사 사장 |
| 이지형 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 제현 변호사 (전)법무법인 넥서스 변호사 |