| 2022년 04월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 7. 기준주가 | 보통주식(원) | 기준주가 변경 | 11,514 | 10,558 |
| 7-2. 기준주가에 대한 &cr; 할인율 또는 할증율 (%) | 1298.4 | 1425.0 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) | 주2) | ||
&cr;주1) &cr;(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr; 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr; 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 4월15일,18일,19일)까지의&cr; 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율&cr; 을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된&cr; 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 3월&cr; 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여&cr; (11,514원) 1298.4% 할증한 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다. &cr;
▶ 기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원 ) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 03월 23일 | 121,149 | 1,408,489,150 | 청약일전 제5거래일 |
| 2022년 03월 24일 | 131,360 | 1,503,689,700 | 청약일전 제4거래일 |
| 2022년 03월 25일 | 104,137 | 1,194,072,600 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 356,646 | 4,106,251,450 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 11,514 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1298.4 | ||
| 발행가액 | 161,000 | ||
주) 상기 청약일은 이사회 개최일자이며, 기준주가는 예정금액으로 변경될 수 있음.&cr;&cr;주2) &cr;(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr; 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr; 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 4월15일,18일,19일)까지의&cr; 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 (10,558원) 1425.0% 할 증한&cr; 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다. &cr;
▶ 기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원 ) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 04월 15일 | 62,298 | 663,296,400 | 청약일전 제5거래일 |
| 2022년 04월 18일 | 136,478 | 1,441,760,200 | 청약일전 제4거래일 |
| 2022년 04월 19일 | 110,282 | 1,157,882,750 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 309,058 | 3,262,939,350 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 10,558 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1425.0 | ||
| 발행가액 | 161,000 | ||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 4월 20일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 금호건설(주) | |
| 대 표 이 사 : | 서재환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라남도 나주시 시청길4(송월동) | |
| (전 화)02-6303-0102 | ||
| (홈페이지)http://www.kumhoenc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 서원상 |
| (전 화) 02-6303-0552 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 금번 유상증자는 제주국제컨벤션센터 앵커호텔 및 리조트 레지던스 개발사업(이하 '제주ICC호텔사업') 관련 책임준공 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 기업구조조정촉진법에 의거 제7차(결의일:2011년 7월15일), 제10차(2012년 2월22일), 제15차(결의일:2013년 9월5일) 금호건설(舊 금호산업)(주) 채권금융기관협의회 결의에 근거하여, 2022년 3월 30일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다.&cr;※ 당사는 2021년 3월 26일 상호를 금호산업(주)에서 금호건설(주)로 변경하였습니다.(이하 "금호건설(주)")&cr;&cr;(2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다.&cr; 가. 발행가액 산정시 근거&cr; 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회&cr; ① 결의일 : 2011년 7월 15일 &cr; ② 보증PF 손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원&cr; 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회&cr; ① 결의일 : 2012년 2월 22일 &cr; ② 보증PF 손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원&cr; 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회&cr; ① 결의일 : 2013년 9월 5일 &cr; ② 보증PF 손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원&cr; 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 161,000원 &cr; (호가단위 절상) 입니다. &cr;&cr;(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 4월15일,18일,19일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 (10,558원) 1425.0% 할 증한 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다. &cr;&cr;(4) 상기9의 납입일, 12의 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동될 수 있습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
주) 상기 청약일은 이사회 개최일자이며, 기준주가는 예정금액으로 변경될 수 있음.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|