| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호 의안. 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호. 사내이사 이관상 선임의 건 - 제2-2호. 사외이사 이지형 선임의 건 - 제2-3호. 사외이사 스티븐송 선임의 건 3)제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제3-1호. 감사위원 이지형 선임의 건 - 제3-2호. 감사위원 스티븐송 선임의 건 4)제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이관상 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | (현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호건설(주) 토목플랜트본부 본부장 (전)금호건설(주) 녹색·인프라사업담당 상무 (전)금호건설(주) 녹색사업담당 상무 (전)금호건설(주) 토목공사담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지형 | 1976-09 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 제현 변호사 | - |
| 스티븐송 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | (현)(주)스카코리아 이사 (전)(주)에이브코리아 대표이사 |
(주)스카코리아 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지형 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 제현 변호사 |
| 스티븐송 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)스카코리아 이사 (전)(주)에이브코리아 대표이사 |