| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,552,771 | - 매출액 | 1,914,191 | |
| - 부채총계 | 1,327,332 | - 영업이익 | -181,828 | ||
| - 자본금 | 186,229 | - 당기순이익 | -228,543 | ||
| - 자본총계 | 225,439 | *주당순이익(원) | -6,238 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,541,048 | - 매출액 | 1,875,671 | |
| - 부채총계 | 1,289,525 | - 영업이익 | -183,578 | ||
| - 자본금 | 186,229 | - 당기순이익 | -223,467 | ||
| - 자본총계 | 251,522 | *주당순이익(원) | -6,176 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안. 제53기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 이관상 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안. 사외이사 이지형 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안. 사외이사 스티븐송 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제3-1호 의안. 감사위원 이지형 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안. 감사위원 스티븐송 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이관상 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | (현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호건설(주) 토목플랜트본부 본부장 (전)금호건설(주) 녹색·인프라사업담당 상무 (전)금호건설(주) 녹색사업담당 상무 (전)금호건설(주) 토목공사담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지형 | 1976-09 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 제현 변호사 | - |
| 스티븐송 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | (현)(주)스카코리아 이사 (전)(주)에이브코리아 대표이사 |
(주)스카코리아 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지형 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 제현 변호사 |
| 스티븐송 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)스카코리아 이사 (전)(주)에이브코리아 대표이사 |