| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2020. 1. 1∼2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) 2-1호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 하희조 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 : 사외이사 임종영 선임의 건(신규선임) 2-4호 의안 : 사외이사 김중식 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 서울시립대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사 |
| 하희조 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 고려대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종영 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 대학원 경영학과 (재무관리) 하이투자증권 기업금융본부장 (2009년~2016년) 한양증권 IB본부장(2018년~2020년) |
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| 김중식 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | 서울시립대 행정학과 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인(유한)해송 변호사 |
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