| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,977 | - 매출액 | 271,122 | |
| - 부채총계 | 73,768 | - 영업이익 | 1,390 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | -2,194 | ||
| - 자본총계 | 190,208 | *주당순이익(원) | -146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,986 | - 매출액 | 272,751 | |
| - 부채총계 | 96,763 | - 영업이익 | -5,586 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | -6,616 | ||
| - 자본총계 | 184,222 | *주당순이익(원) | -426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임), 사외이사 2명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제23기 (2020. 1. 1∼2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 사내이사 김용범(재선임) 2-2호 사내이사 하희조(재선임) 2-3호 사외이사 임종영(신규선임) 2-4호 사외이사 김중식(신규선임) ->원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 서울시립대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사 |
| 하희조 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 고려대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종영 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 대학원 경영학과 (재무관리) 하이투자증권 기업금융본부장 (2009년~2016년) 한양증권 IB본부장(2018년~2020년) |
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| 김중식 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | 서울시립대 행정학과 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인(유한)해송 변호사 |
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