| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안) 제24기(2021. 1. 1∼2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제24기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 보통주 현금배당 주당 100원 제1-3호 의안: 제24기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안) - 보통주 현금배당 주당 500원 제2호 의안) 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 정관 일부 개정의 건(제8조의2, 제16조의2, 제47조, 부칙) 제2-2호 의안:정관 일부 개정의 건(제39조 3항, 4항 삭제, 부칙)(주주제안) 제3호 의안) 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김영조 선임의건(재선임) 제3-2호 의안: 사외이사 김창후 선임의 건(신규선임) 제4호 의안) 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 안영수 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안: 감사 심혜섭 선임의 건(주주제안) 제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(주주제안) 제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안) 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영조 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 現청운대학교 전자공학과 교수 청운대학교 산학협력단장 (2013년 7월 ~2016년 8월) 청운대학교 부총장 (2016년 12월~2019년 2월) |
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| 김창후 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 솔브릿지 국제경영대학교 교수 (2017년 3월~2020년 2월) 한국외국어 대학교 경영대학 교수 (2014년 9월~2016년 12월) 엘지전자 본사 연수원내 마케팅college 고문 (2013년3월~2016년 12월) 엘지전자 임원(중동지역장) (2008년 1월~2011년3월) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영수 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학(1989년) 제27기 사법연수원 수료(1995년) 제37회 사법시험 합격(1998년) 미국 American University Washington College of Law(LL.M.)(2003년) 現 법무법인(유한) 태평양 변호사(1998년 ~ 현재) |
| 심혜섭 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 세종 변호사 (2010년~2014년) 법무법인 담우 변호사 (2015년~2017년) 변호사 심혜섭 법률사무소 (2017년~현재) |