| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,504 | - 매출액 | 251,121 | |
| - 부채총계 | 128,480 | - 영업이익 | 12,595 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 3,977 | ||
| - 자본총계 | 196,023 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 369,137 | - 매출액 | 263,392 | |
| - 부채총계 | 170,250 | - 영업이익 | -880 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 1,101 | ||
| - 자본총계 | 198,887 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,546,283,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명(신규1명, 재선임1명) - 상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 제1-1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제1-2호 의안: 제24기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 보통주 현금배당 주당 100원 → 원안대로 승인 제2-1호 의안: 정관 일부 개정의 건(제8조의2, 제16조의2, 제47조, 부칙) → 원안대로 승인 제3-1호 의안: 사외이사 김영조 선임의건(재선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 김창후 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4-1호 의안: 감사 안영수 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 사업보고서(일반법인) 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영조 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 現청운대학교 전자공학과 교수 청운대학교 산학협력단장 (2013년 7월 ~2016년 8월) 청운대학교 부총장 (2016년 12월~2019년 2월) |
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| 김창후 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 솔브릿지 국제경영대학교 교수 (2017년 3월~2020년 2월) 한국외국어 대학교 경영대학 교수 (2014년 9월~2016년 12월) 엘지전자 본사 연수원내 마케팅college 고문 (2013년3월~2016년 12월) 엘지전자 임원(중동지역장) (2008년 1월~2011년3월) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영수 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학(1989년) 제27기 사법연수원 수료(1995년) 제37회 사법시험 합격(1998년) 미국 American University Washington College of Law(LL.M.)(2003년) 現 법무법인(유한) 태평양 변호사(1998년 ~ 현재) |