| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로226번길 15 4층대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1호 의안) 제27기(2024. 1. 1∼2024. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호 의안) 이사 선임의 건 - 사외이사 김중식 선임의 건(재선임) 3호 의안) 감사 선임의 건 - 감사 안주아 선임의 건(신규선임) 4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중식 | 1968-10 | 2 | 재선임 | 서울시립대 행정학과 서울대 법과대학 대학원 석사 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인 예강 변호사 |
동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안주아 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 신문방송학과 경희대학교 언론학 석사,박사 現한국광고PR실학회 상임이사 現동신대학교 언론광고학과, 상담심리학과 교수(2003년 ~ 현재) 現동신대학교 상담심리학과 학과장 |