| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 475,750 | - 매출액 | 537,572 | |
| - 부채총계 | 212,074 | - 영업이익 | 43,039 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 50,099 | ||
| - 자본총계 | 263,676 | *주당순이익(원) | 3,265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 528,149 | - 매출액 | 623,780 | |
| - 부채총계 | 263,594 | - 영업이익 | 58,371 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 61,303 | ||
| - 자본총계 | 264,555 | *주당순이익(원) | 3,763 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,566,961,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(재선임1명) 감사1명(신규선임1명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 김중식(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 안주아 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-02-26 참고서류 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중식 | 1968-10 | 2 | 재선임 | 서울시립대 행정학과 서울대 법과대학 대학원 석사 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인 예강 변호사 |
동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안주아 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 신문방송학과 경희대학교 언론학 석사,박사 現한국광고PR실학회 상임이사 現동신대학교 언론광고학과, 상담심리학과 교수(2003년 ~ 현재) 現동신대학교 상담심리학과 학과장 |