| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69, 기술연구소 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2) 의결 사항 제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제5호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제5호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||