| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,929 | - 매출액 | 239,384 | |
| - 부채총계 | 146,774 | - 영업이익 | -9,814 | ||
| - 자본금 | 19,836 | - 당기순이익 | -7,959 | ||
| - 자본총계 | 53,155 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,384 | - 매출액 | 250,764 | |
| - 부채총계 | 161,923 | - 영업이익 | -8,659 | ||
| - 자본금 | 19,836 | - 당기순이익 | -7,282 | ||
| - 자본총계 | 48,461 | *주당순이익(원) | -244 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임(재선임), 기타비상무이사 2인 선임 (1인 재선임, 1인 신규선임), 사외이사 1인 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 결의사항 제1호의안 : 제 37기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이용진 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 아카기 요시유키 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최순호 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 권구철 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 염태선 선임의 건(재선임) ▶ 정족수 미달로 부결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3호 의안 '감사 염태선 선임의 건(재선임)' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 염태선 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-06 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용진 | 1974-06 | 3 | 재선임 | (현)한주라이트메탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 아카기 요시유키 | 1962-09 | 3 | 재선임 | (현)중앙정기 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순호 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | (현)서한이노빌리티 영업실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권구철 | 1969-08 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 세진 대표변호사 | 법무법인 세진 대표변호사 |