| 정정일자 | 2026-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-02 | |
| 3. 정정사유 | 정관 변경 의안 추가(제4-3호 의안) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제4호 의안 : 정관 변경의 건 | 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 제4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) |
제4호 의안 : 정관 변경의 건 제4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 제4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) 제4-3호 의안 : 주식병합(액면병합) → [ 2 : 1 ] 병합 (액면가액 변동 : 500원 → 1,000원 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원산리 753-20 한주라이트메탈 원산공장 기술연구소 3층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2월 2일 정기이사회를 통해 기존 주주총회 안건에 대해 결의하였고, 3월 3일 임시이사회를 통해 제4-3호 안건을 추가하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-02 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 히라마츠 미키토 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임) | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 감사 염태선 선임의 건 (재선임) | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 5 | 제 4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) | - |
| 6 | 제 4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) |
- |
| 7 | 제 4-3호 의안 : 주식병합(액면병합) → [ 2 : 1 ] 병합 (액면가액 변동 : 500원 → 1,000원) | 3.3 임시이사회를 통해 제 4-3호 의안 추가 |
| 8 | 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 9 | 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 히라마츠 미키토 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 現 일본 중앙정기 전무이사(39년 근무) (관리, 자회사 경영관리 담당) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염태선 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산은행 지점장 부산은행 지점감사 부산은행 벡스코영업소 소장 한주라이트메탈(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공 | 기존 고객사, 종속기업에 판매하는 설비/금형 등의 활동과 기술용역, 전자교반 등 특허권의 라이선스 제공을 회사의 영업활동임을 명시하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |