| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21 (주)제이엔비 본점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 이정범 신규 선임의 건 제 2-2호 : 사외이사 김종운 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정범 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 2005 - 현재 ㈜제이엔비 대표이사 2002 - 2005 제이엔비엔지니어링 대표이사 1988 - 2001 성원에드워드㈜ 근무 1976 - 1985 상일산업㈜ 공무부 |
| 김종운 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 2024 - 현재 세무법인 모두 대표세무사 2022 - 2023 화성세무서 법인세과장 2012 - 2018 용인, 수원, 기흥 세무서 재산팀장 2000 - 2006 안양, 동수원 세무서 조사반장 1992 - 2000 국세청 근무 1990 - 1992 서울시 성북구청 근무 |