| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,230 | - 매출액 | 15,137 | |
| - 부채총계 | 21,696 | - 영업이익 | 3,277 | ||
| - 자본금 | 950 | - 당기순이익 | -2,442 | ||
| - 자본총계 | 34,533 | *주당순이익(원) | -309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,802 | - 매출액 | 15,313 | |
| - 부채총계 | 25,221 | - 영업이익 | 3,289 | ||
| - 자본금 | 950 | - 당기순이익 | -2,542 | ||
| - 자본총계 | 34,580 | *주당순이익(원) | -321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호 의안: 제19기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이정범 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 김종운 선임의 건 => 원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정범 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 2005 - 현재 ㈜제이엔비 대표이사 2002 - 2005 제이엔비엔지니어링 대표이사 1988 - 2001 성원에드워드㈜ 근무 1982 - 1986 상일산업㈜ 공무부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종운 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 2024 - 현재 세무법인 모두 대표세무사 2022 - 2023 화성세무서 법인세과장 2012 - 2018 용인,수원세무서 재산세팀장 2000 - 2006 안양,동수원세무서 조사반장 1992 - 2000 국세청 근무 1990 - 1992 서울시 성북구청 근무 |
세무법인 모두(대표세무사) |