| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,831 | - 매출액 | 14,876 | |
| - 부채총계 | 26,639 | - 영업이익 | 1,201 | ||
| - 자본금 | 990 | - 당기순이익 | 697 | ||
| - 자본총계 | 40,191 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,158 | - 매출액 | 14,901 | |
| - 부채총계 | 32,099 | - 영업이익 | 175 | ||
| - 자본금 | 990 | - 당기순이익 | -447 | ||
| - 자본총계 | 40,059 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 961,669,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제21기(연결,별도)재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 100 | 0 | 현금배당 1주당 100원 승인 포함 |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 이귀욱 선임의 건 | 가결 | 66.1 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사외이사 김정졍 선임의 건 | 가결 | 66.1 | 100 | 0 | - |
| 제3호 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 제4호 | 보통결의 | 배당금 지급의 건 | 가결 | 66.1 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이귀욱 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 2022 - 현재 ㈜제이엔비 경영지원부 상무이사 2021 - 2022 ㈜폭스소프트 경영지원부 전무이사 2005 - 2018 ㈜코렌 경영기획부 전무이사 1994 - 2000 대우증권 주식인수부 근무 1992 - 1994 SKM 자금부 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정영 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 2022 - 현재 ㈜제이엔비 사외이사 2010 - 2020 ㈜에스티아이 대표이사 역임 2003 - 2007 에드워드코리아 사장 역임 1989 - 2002 성원에드워드㈜ 공동설립 부사장 |
해당사항없음 |