| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주)코세스 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제31기 감사 보고 2) 제31기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정제풍 (신규)선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 한호창 (신규)선임 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명순 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | (주)코세스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정제풍 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 금융감독원 증권검사2국 국장 부산은행 상근감사위원 롯데카드 사외이사(감사위원) BNK자산운용(주) 상근감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한호창 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 인하대학교 전자공학과 졸업 스테츠칩팩(현 J-CET) 부사장 하나마이크론 대표이사 |