| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,946 | - 매출액 | 69,184 | |
| - 부채총계 | 25,099 | - 영업이익 | -5,569 | ||
| - 자본금 | 8,426 | - 당기순이익 | -183 | ||
| - 자본총계 | 60,847 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,940 | - 매출액 | 69,184 | |
| - 부채총계 | 25,106 | - 영업이익 | -5,609 | ||
| - 자본금 | 8,426 | - 당기순이익 | -197 | ||
| - 자본총계 | 60,834 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 비상근감사 1인 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 의결사항 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임의 건 => 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 사외이사 정제풍 (신규)선임의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 한호창 (신규)선임 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명순 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | (주)코세스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정제풍 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 금융감독원 증권검사2국 국장 부산은행 상근감사위원 롯데카드 사외이사(감사위원) BNK자산운용(주) 상근감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한호창 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 인하대학교 전자공학과 졸업 스테츠칩팩(현 J-CET) 부사장 하나마이크론 대표이사 |