| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 이재규 중임의 건 제3호의안:사외이사 김영곤 신규 선임의 건 제4호의안:감사 홍승기 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재규 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | (주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 대표이사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영곤 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | (주)파인디앤씨 사업본부장 광주부미사전자 유한공사 법인장 (주)파인테크닉스 DCT 사업본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승기 | 1943-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 재무부 세제국 국제조사과 재무부 증보국 증권과 대한투자신탁 레오투자자문 (주)파인테크닉스 감사 |