| 정정일자 | 2025-04-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.31. | |
| 3. 정정사유 | 안건 예정사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사 선임의 건 (세부 의안 추후 확정 예정) 제2호의안: 감사 선임의 건 (세부 의안 추후 확정 예정) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 (세부 의안 추후 확정 예정) |
제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건 사내이사 엄진성, 사내이사 김정수, 사내이사 박철호, 사내이사 이현오, 기타비상무이사 정기승, 기타비상무이사 서남철, 사외이사 박재홍 제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-31 | 2025-04-28 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -.본 사항은 당사가 2025.02.28 최초, 2025.03.27. 최종 정정 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.05.12. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.상기 '3. 의안 주요내용'의 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 정정공시를 통해 재공지할 예정입니다. -.상기 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 정정공시 또는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
-.본 사항은 당사가 2025.02.28 최초, 2025.03.27. 최종 정정 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.05.12. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.추가 상세사항은 2025.04.28. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
| 이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역 사업목적 변경 세부내역 |
미기재 | 안건 확정에 따른 세부사항 기재 (하기 본문 하단 참조) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-13 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건 사내이사 엄진성, 사내이사 김정수 사내이사 박철호, 사내이사 이현오 기타비상무이사 정기승 기타비상무이사 서남철 사외이사 박재홍 제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.본 사항은 당사가 2025.02.28 최초, 2025.03.27. 최종 정정 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.05.12. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.추가 상세사항은 2025.04.28. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-03-05 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-03-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-03-31 주주총회소집결의 2025-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄진성 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | Lucent Technologies 회계담당 한국후지제록스 영업.마케팅 담당 키움에셋플레너 채권관리 등 재무과학연구소 소장 (주)아트컨티뉴, (주)컨티뉴옥션 대표(현직) (주)아이원인베스트 대표(현직) |
| 김정수 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | (주)지니엔터 경영지원팀장 (주)세겜아이엔씨 경영총괄이사 (주)마루느루 경영지원팀장 (주)현대화이어텍 경영지원팀장 (주)아트컨티뉴 회계팀장(현직) (주)컨티뉴옥션 상근감사(현직) (주)아이원인베스트 사내이사(현직) |
| 박철호 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 국회사무처 입법보좌관 동서증권 본부장 G&B Investment Management 대표 THE FACE SHOP 고문 LIG투자증권 이사 INVEX CAPITAL INVESTMENT M&A센터 대표 Nature Republic 부회장 OBong Consulting Group 전문위원 |
| 이현오 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 책임연구원 더게이트테크놀러지스 연구소장/대표 샘코 총괄부사장 |
| 정기승 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 한국은행 금융감독원 감독 국장 신한투자증권 상근감사위원 스마트저축은행 은행장 KB증권 상근감사위원 다올자산운용 부회장 상상인 상근감사 |
| 서남철 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 전주지방법원 판사 전주지방법원 군산지원 판사 인천지방법원 판사 법무법인 명문 파트너변호사 녹십자 랩셀 감사 SK증권 사외이사 국민연금기금운용본부 대체투자심의위원(현직) 법무법인(유한) 중부로 대표변호사(현직) (주)씨엔알리서치 감사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재홍 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | KNC 대리 고려정보통신 이사 코아에프지 상무 굿웰스투자자문 상무 블랙힐유한회사 상무 황앤씨 법무법인 전문위원 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽강수 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 포스코 경영조사부/정책부 대리 포스코경영연구소 수석연구위원,상무 중앙대학교 산업창업경영대학원 강사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -.생물학적제제 제조 및 판매업 -.에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조 및 판매업 -.의약품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매업 -.의약품 원료 및 중간체 제조 및 판매업 -.의약품 연구개발 및 연구개발용역업 -.의료기기 제조 및 판매업 -.화장품 제조 및 판매업 -.화장품 소재 및 첨가물 제조 및 판매업 -.미술품, 고미술품,주류,가구,보석,기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업,자기판매업 및 중개업 -.미술품 판매 및 렌탈업 -.미술품 무역업 및 중개업 -.미술관 대관 및 전시업 -.상기 물품에 대한 보관업 및 대여업 -.상기 물품에 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업 -.상기 물품에 대한 감정,평가 및 촬영,포장,수리,복원업 -.인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠 제작 및 판매업 -.온라인 교육 및 자격사업 -.신문 및 인터넷 신문사업 -.신문, 인터넷신문, 정기간행물 등의 전자상거래업 -.인터넷신문사업, 출판업, 인쇄업, 제작업 및 유통업 -.뉴스제공업 -.영화 수입업 -.영화 배급업 -.영화 제작업 -.컨텐츠 수입 및 유통업 -.해외구매대행업 -.병행수입업 -.구매대행업 -.CCUS(carbon capture,utilization and storage) CO2 포집,활용,저장사업 -.호텔 및 숙박시설의 설치, 운영사업 및 컨설팅사업 -.숙박 및 편의시설업 -.일반 및 생활숙박시설 사업기획 및 경영컨설팅, 마케팅업 -.부동산개발업 및 공매등 관련 컨설팅업 -.음식점 및 기타 간이 음식점업 -.커피전문점업 및 기타 비알코올 음료점업 -.음,식료품 소매점 및 기타 소매점업 |
사업확장을 위한 사업목적 추가 | |
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