| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 구로구 경인로 662
쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우 에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(8명) - 제3-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 배 순 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 주광일 선임의 건 - 제3-7호 : 사외이사 최용호 선임의 건 - 제3-8호 : 사외이사 양창삼 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) - 제4-1호 : 감사위원(사외이사) 김용섭 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원(사외이사) 배 순 선임의 건 - 제4-3호 : 감사위원(사외이사) 원종욱 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집ㆍ통지 공고사항을
참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1942-10 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주) 대표이사 회장
- 서울대 법학 학사 - 서울대 경영학 석사 |
| 이은우 | 1955-05 | 3 | 재선임 |
- 현 석유가스사업부 사장
- 선린상업고 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 전 대우인력개발원 원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
없음 |
| 배 순 | 1943-01 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사 |
없음 |
| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학사/석사 |
JR제11호위탁관리
부동산투자회사 (감사) |
| 주광일 | 1943-08 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 서울고검 검사장 - 전 국민고충처리위원회 위원장 - 전 법무법인 나라 고문 변호사 - 전 MD KIRK 로스쿨 교수 - 전 한림국제대학원 겸임교수 - 서울대 법학 학사/석사/박사 |
없음 |
| 최용호 | 1943-11 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 대구도시가스 사외이사 - 전 LG 마이크론 사외이사 - 전 오산에너지 고문 - 전 대구은행 사외이사 - 한국중소기업학회 회장 - 고려대 정치외교학 학사 - 경북대 경제학 박사 |
없음 |
| 양창삼 | 1944-02 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 한양대 경영학부 학장 - 현 연변과기대 상경학부 교수 - 현 한양대 경영학부 명예교수 - 서울대 정치학 학사 - 연세대 경영학 박사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현 대성산업(주) 사외이사
- 전 대우정보시스템 대표이사 - 전 대우인력개발원 원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
| 배 순 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현 대성산업(주) 사외이사
- 전 리크머스코리아 대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사 |
| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현 대성산업(주) 사외이사
- 현 우덕회계법인 공인회계사 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학사/석사 |