| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,092,773 | - 매출액 | 945,461 | |
| - 부채총계 | 641,404 | - 영업이익 | 6,104 | ||
| - 자본금 | 226,177 | - 당기순이익 | -6,828 | ||
| - 자본총계 | 451,369 | *주당순이익(원) | -270 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 930,557 | - 매출액 | 850,775 | |
| - 부채총계 | 502,053 | - 영업이익 | -1,599 | ||
| - 자본금 | 226,177 | - 당기순이익 | 5,677 | ||
| - 자본총계 | 428,504 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명, 사외이사 6명
(사외이사인 감사위원 3명 포함) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인사항 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 6명 선임) - 제2-1호: 사내이사 선임(김영대) - 제2-2호: 사내이사 선임(이은우) - 제2-3호: 사외이사 선임(김용섭) - 제2-4호: 사외이사 선임(배 순) - 제2-5호: 사외이사 선임(원종욱) - 제2-6호: 사외이사 선임(주광일) - 제2-7호: 사외이사 선임(최용호) - 제2-8호: 사외이사 선임(양창삼) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명 선임) - 제3-1호: 감사위원 선임(김용섭) - 제3-2호: 감사위원 선임(배 순) - 제3-3호: 감사위원 선임(원종욱) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에
의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2019년 03월 25일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고함 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1942-10 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주) 대표이사 회장
- 서울대 법학 학사 - 서울대 경영학 석사 |
| 이은우 | 1955-05 | 3 | 재선임 |
- 현 석유가스사업부 사장
- 선린상업고 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 전 대우인력개발원 원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
없음 |
| 배 순 | 1943-01 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사 |
없음 |
| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학사/석사 |
JR제11호위탁관리
부동산투자회사 (감사) |
| 주광일 | 1943-08 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 서울고검 검사장 - 전 국민고충처리위원회 위원장 - 전 법무법인 나라 고문 변호사 - 전 MD KIRK 로스쿨 교수 - 전 한림국제대학원 겸임교수 - 서울대 법학 학사/석사/박사 |
없음 |
| 최용호 | 1943-11 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 전 대구도시가스 사외이사 - 전 LG 마이크론 사외이사 - 전 오산에너지 고문 - 전 대구은행 사외이사 - 전 한국중소기업학회 회장 - 고려대 정치외교학 학사 - 경북대 경제학 박사 |
없음 |
| 양창삼 | 1944-02 | 3 | 재선임 |
- 현 대성산업(주)
사외이사 - 현 연변과기대 상경학부 교수 - 현 한양대 경영학부 명예교수 - 전 한양대 경영학부 학장 - 서울대 정치학 학사 - 연세대 경영학 박사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용섭 | 1941-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현 대성산업(주) 사외이사
- 전 대우정보시스템 대표이사 - 전 대우인력개발원 원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사 |
| 배 순 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현 대성산업(주) 사외이사
- 전 리크머스코리아 대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사 |
| 원종욱 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현 대성산업(주) 사외이사
- 현 우덕회계법인 공인회계사 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학사/석사 |