| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 구로구 경인로 662
쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에
의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우, 이사회 승인에 따라 주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다. - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-도서 출판 및 판매업
-방역 및 소독, 그와 관련된 물품판매 및 서비스업 |
-디큐브거제백화점 내
도서 출판 및 판매를 위한 사업목적 추가 -방역, 소독업 관련 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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