| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 11 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,101,676 | - 매출액 | 845,037 | |
| - 부채총계 | 615,663 | - 영업이익 | 3,933 | ||
| - 자본금 | 226,177 | - 당기순이익 | 48,171 | ||
| - 자본총계 | 486,013 | *주당순이익(원) | 1,414 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 893,222 | - 매출액 | 715,757 | |
| - 부채총계 | 444,985 | - 영업이익 | 2,398 | ||
| - 자본금 | 226,177 | - 당기순이익 | 31,858 | ||
| - 자본총계 | 448,238 | *주당순이익(원) | 929 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인사항 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ◎ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 지 관 선임의 건 - 제2-2호: 기타비상무이사 차정현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2021년 03월 22일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 상기 이사의 선임 후 사외이사수 및 감사위원수는 2021년 03월 26일 현재의 사외이사 및 감사위원 수(명)입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지 관 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 한양대 화학공학과 학사 연세대 경영대학원 석사 샌프란시스코 대학 경제학 석사 전 (주)조흥은행 캐나다 현지법인 은행장 전 쌍용양회(주) 감사위원 전 대성산업(주) 감사역 전 대성산업(주) 관리본부장 현 대성산업(주) 공동대표이사 |
| 차정현 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 음악대학 학사 전 평택대학교 교수 현 (주)대성아트센터 사내이사 현 대성산업(주) 기타비상무이사 |