| 정정일자 | 2025-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 의결사항 : ○ 제1호 의안 : 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 ○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 (이하 생략) |
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제15기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 ※ 의결사항 : * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환되었음 ○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 (이하 생략) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다. | - 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 2025년 3월 24일에 이사회 승인으로 정기주주총회 보고사항으로 전환되었습니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 662 디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제15기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 ※ 의결사항 : * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환되었음 ○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 ○ 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 (5,000원 → 1,000원) ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 : 액면가 변경 - 제4-2호 : 배당절차 개선 반영 - 제4-3호 : 중간배당절차 개선 반영 ○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 - 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건 - 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건 - 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건 - 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건 - 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 진영욱 선임의 건 ○ 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제7-1호 : 감사위원(사외이사) 이동걸 선임의 건 - 제7-2호 : 감사위원(사외이사) 이형준 선임의 건 ○ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 2025년 3월 24일에 이사회 승인으로 정기주주총회 보고사항으로 전환되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1942-10 | 3 | 재선임 | -현 대성산업(주) 공동대표이사 회장 -서울대 법학 학사 -서울대 경영학 석사 |
| 이은우 | 1955-05 | 3 | 재선임 | -현 대성산업(주) 공동대표이사 사장 -현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장 -선린상업고 |
| 김신한 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | -현 에이원(주) 사내이사 -전 대성산업가스(주) 공동대표이사 -미시간대학교 컴퓨터공학과 석사 졸 -앰허스트대학 물리학 학사 |
| 김남조 | 1955-06 | 3 | 재선임 | -현 한국캠브리지필터(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영욱 | 1951-11 | 3 | 재선임 | -서울대 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사 |
WWG자산운용 (사외이사, 이사회 의장) |
| 이동걸 | 1948-01 | 3 | 재선임 | -영남대 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장 |
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| 이형준 | 1978-08 | 3 | 재선임 | -서울대 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff Scientist -전 美 AT&T Labs Technical Staff -현 이화여자대학교 창업보육센터장 -현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영욱 | 1951-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사 |
| 이동걸 | 1948-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -영남대학교 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장 |
| 이형준 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff Scientist -전 美 AT&T Labs Technical Staff -현 이화여자대학교 창업보육센터장 -현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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