| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,739,208 | - 매출액 | 1,565,923 | |
| - 부채총계 | 1,092,775 | - 영업이익 | 10,833 | ||
| - 자본금 | 45,235 | - 당기순이익 | -61,746 | ||
| - 자본총계 | 646,434 | *주당순이익(원) | -1,626 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 985,304 | - 매출액 | 864,064 | |
| - 부채총계 | 423,597 | - 영업이익 | 2,253 | ||
| - 자본금 | 45,235 | - 당기순이익 | -74,833 | ||
| - 자본총계 | 561,707 | *주당순이익(원) | -1,998 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | -현금배당:보통주1주당 120원 -현물배당:보통주1주당 대성산업(주) 자기주식 0.03333333주 (284원) |
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| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,134,086,920 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 2항의 배당내용은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일(2026.03.05 ~ 2026.03.11)간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금지급 예정일자는(상법 제464조의 2)에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 96.6 | 3.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) | 가결 | 57.0 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.8 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 김정민) | 가결 | 56.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 이원호) | 가결 | 56.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : HEIDER CHRISTOPHPETER) | 가결 | 30.0 | 89.0 | 11.0 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 보수 한도 승인의 건(김영대,이은우,김정민,이원호) | 가결 | 28.5 | 86.9 | 13.1 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 및 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건(진영욱, 이동걸, HEIDER CHRISTOPHPETER, 김신한, 차정현, 김남조) | 가결 | 53.4 | 94.9 | 5.1 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 96.0 | 4.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 현 대성산업(주) 본사 부사장 전 하나은행 신탁부 전 미래에셋증권 전략기획본부장 서울대 경영학 학사 |
| 이원호 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 현 대성산업(주) 기계사업부부사장 전 DIG에어가스 영업본부장 경북대 화학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| HEIDER CHRISTOPHPETER |
1966-04 | 3 | 신규선임 | 현 10TEN-Expert Network 대표이사 전 GR Korea부이사 전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장 전 바이엘 코리아 CFO 독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공 독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교 일본어 및 일본 문화 석사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| HEIDER CHRISTOPHPETER |
1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 10TEN-Expert Network 대표이사 전 GR Korea부이사 전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장 전 바이엘 코리아 CFO 독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공 독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교 일본어 및 일본 문화 석사 |