| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,978 | - 매출액 | 6,355 | |
| - 부채총계 | 4,850 | - 영업이익 | 549 | ||
| - 자본금 | 3,414 | - 당기순이익 | -2,923 | ||
| - 자본총계 | 2,128 | *주당순이익(원) | -148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이영태 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 유왕돈 선임의 건 → 부결 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제3호 의안 이사 선임의 건 中 제3-2호 의안 기타비상무이사 유왕돈 선임의 건은 부결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집 결의 2019-02-26 주주총회소집 결의 2019-02-26 주식매수선택권부여에관한신고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1954-05 | 3년 | 재선임 |
- 연세대학교 상경대학 졸업
- Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA - 前 한국산업은행 - 前 Eli Lilly 상무이사 - 前 대웅제약 부사장 - 前 Bayer Healthcare 사장 - 現 ㈜에스엘에스바이오 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬교 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 前 동양투자금융㈜ - 前 동서증권㈜ - 前 ㈜이래화학 - 前 이엘투자자문㈜ 사외이사 - 前 리운자산운용㈜ 대표이사 - 現 ㈜에스엘에스바이오 감사 |