| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-13 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 창룡대로 260, 당사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고안건]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김종수 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조현찬 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이정일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이창규외 8인 52,500주) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 농화학 학사
- 고려대학교 생화학 석사 - 베를린공과대학교 생화학 박사 - 前 (주)차아비오텍 부사장/CTO - 現 (주)에스엘에스바이오 CTO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현찬 | 1951-05 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 의학 학사
- 서울대학교 의학 석사 - 서울대학교 의학 박사 - 前 한림의료원 전문의 - 前 한림대학교 교수 - 現 한림대학교 명예교수 - 現 에스엘에스바이오 사외이사 |
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| 이정일 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 농학 학사
- 고려대학교 경영학 석사 - 前 CJ제일제당(주) 통합연구소 사업단장 - 前 (주)아리바이오 대표이사 - 前 제이영헬스케어 대표이사 - 現 (주)TP GLOBAL 대표이사 |
(주)TP GLOBAL
대표이사 |