| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 당사 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당기준일 분리의 건외) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 5,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-26 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | 5. 구매, 전산, 마케팅, 영업, 경영지원 등의 용역 사업 | 영위하지 않는 사업목적 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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