| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인선임결과 보고 2.부의안건 제1호 의안:제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(8억원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억원) 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(총12,500주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-04 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경제학 학사 - Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA - Eli Lilly 상무이사 - 대웅제약 부사장 - Bayer Healthcare 사장 - (주)에스엘에스바이오 COO 현) (주)에스엘에스바이오 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬교 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영학 학사 - 이엘투자자문(주) 사외이사 - 리운자산운용(주) 대표이사 현) (주)에스엘에스바이오 감사 |