| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,506 | - 매출액 | 8,243 | |
| - 부채총계 | 6,782 | - 영업이익 | 426 | ||
| - 자본금 | 3,433 | - 당기순이익 | 58 | ||
| - 자본총계 | 3,724 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인선임결과 보고 2.의결사항 제1호의안:제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:감사 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-15 주주총회소집 결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경제학 학사 - Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA - Eli Lilly 상무이사 - 대웅제약 부사장 - Bayer Healthcare 사장 - (주)에스엘에스바이오 COO 현)(주)에스엘에스바이오 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬교 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영학 학사 - 이엘투자자문(주) 사외이사 - 리운자산운용(주) 대표이사 현)(주)에스엘에스바이오 감사 |