| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인선임결과 보고 2.부의안건 제1호 의안:제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호의안 기타비상무이사 김종수 선임의 건 2-2호의안 사외이사 조현찬 선임의 건 2-3호의안 사외이사 이정일 선임의 건 제3호 의안:감사 김평협 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(8억원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억원) 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(이재설 외 2명 총15,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-10 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | (주)차바이오텍 부사장/CTO (주)에스엘에스바이오 CTO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현찬 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 한림대학교 명예교수 ㈜에스엘에스바이오 사외이사 |
한림대학교 사외이사 |
| 이정일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 제이영헬스케어(주) 대표이사 (주)TP GLOBAL 대표이사 ㈜에스엘에스바이오 사외이사 |
(주)TP GLOBAL 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평협 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 금융감독원 부국장/지원장 교보증권 감사 |