| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,753 | - 매출액 | 10,752 | |
| - 부채총계 | 5,048 | - 영업이익 | 2,424 | ||
| - 자본금 | 3,433 | - 당기순이익 | 2,826 | ||
| - 자본총계 | 6,705 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김종수 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 조현찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김평협 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이재설 외 2명 총 15,000주) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-02-10 주식매수선택권부여에관한신고 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | (주)차바이오텍 부사장/CTO (주)에스엘에스바이오 CTO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현찬 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 한림대학교 명예교수 (주)에스엘에스바이오 사외이사 |
한림대학교 사외이사 |
| 이정일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 제이영헬스케어(주) 대표이사 (주)TP GLOBAL 대표이사 (주)에스엘에스바이오 사외이사 |
(주)TP GLOBAL 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평협 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 금융감독원 부국장/지원장 교보증권 감사 |