| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(정기주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.02.26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호의안 정관 변경의 건 |
제2호 의안 정관 변경의 건 |
제2호의안 2-1 사업목적사항 추가의 건 |
| 제2호의안 정관 변경의 건 |
제2호 의안 정관 변경의 건 |
제2호의안 2-2 정관 일부 변경 승인의 건 |
| 제2호의안 정관 변경의 건 |
제2호 의안 정관 변경의 건 |
제2호의안 2-3 정관 일부 변경 승인의 건 |
| - 관련 규정에 의거 주주총회에서 별도의 안건으로 구분 심의하여야 하므로 정정함. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 차세대융합기술원 (수원시 영통구 광교로 145) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 의건 (현금배당 주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 : 사업목적사항 추가의 건 2-2호 : 정관 일부 변경 승인의 건 2-3호 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회사 내 장소가 협소한 관계로 회사 인근 '차세대융합기술원'의 회의실을 활용하여 주주총회를 개회하고자 합니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용과 세부 장소는 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 제2호의안의 정관 변경사항은 사업목적사항 추가 (하단기재) 및 주주총회에 대한 주주 소집통지서 대상에 대한 조문 변경 (전체주주-> 1% 이상 주주) 관련 정관 규정 - 이 소집 결의와 관련한 자세한 사항은 향후 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산의 개발 및 임대 | 자산의 효율적 활용을 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |