| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 7 월 22 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에스엘에스바이오 주 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 전화번호: 031-8066-7270 |
| 작 성 자: |
성 명: 김 경 훈부서 및 직위: 경영지원실/부장전화번호: 031-8066-7270 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
* 회사는 2024 년 6월 25일 이사회를 열어 2024년 7월 15일을 기준일로하는 무상증자를 결의하였고, 증가하는 주식의 유통일은 2024년 8월 2일로 예정하였습니다. * 이번 임시 주주 총회의 기준일은 무상증자 기준일(2024년 7월 15일) 전인 2024년 7월 10일이며 이번 임시주주총회와 관련한 공시에서 기재하는 주식의 수는 무상증자 전의 주식 수입니다.
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적사항 추가의 건)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업2. 식품, 환경, 유전자 등의 특수 분석 사업3. 의약품, 진단시약, 생물학 제재 등의 품질관리 사업4. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오 화장품 등의 제조 및 판매5. 부동산 개발 및 임대업6. 위 각호에 관련되는 일체의 부대되는 사업 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업2. 식품, 환경, 유전자 등의 특수 분석 사업3. 의약품, 진단시약, 생물학 제재 등의 품질관리 사업4. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오 화장품 등의 제조 및 판매5. 부동산 개발 및 임대업 6. 식품, 화장품, 의료기기, 위생용품, 축산물 등 시험 검사업 (신설)7. 세포, 유전자 치료제, 첨단 바이오 의약품의 위탁 제조 및 품질 관리업 (신설) 8. 위 각호에 관련되는 일체의 부대되는 사업 | 사업영역의확대조문정리 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.